Algérie
Angola
Corée du Nord
Côte d'Ivoire
Iran
Liban
Vénézuela
A noter :
- La Turquie a été retirée de la liste,
- Les Émirats arabes unis restent sur la liste bien qu'ils aient été retirés par le GAFI - probablement parce que l'UE ne les a pas encore retirés de sa liste.
Afghanistan ;
Afrique du Sud ;
Algérie ;
Angola ;
Barbade ;
Bulgarie ;
Burkina Faso ;
Cameroun ;
République démocratique du Congo ;
République populaire démocratique de Corée ;
Côte d’Ivoire ;
Croatie ;
Émirats arabes Unis ;
Gibraltar ;
Haïti ;
République Islamique d’Iran ;
Jamaïque ;
Kenya ;
Liban ;
Mali ;
Mozambique ;
Myanmar/Birmanie ;
Namibie ;
Nigéria ;
Ouganda ;
Panama ;
Philippines ;
Sénégal ;
Soudan du Sud ;
Syrie ;
Tanzanie ;
Trinité-et-Tobago ;
Vanuatu ;
Venezuela ;
Vietnam ;
Yémen.
Le 16 janvier, Monaco a également mis à jour sa liste de juridictions dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme entravant la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption. Les opérations ou faits impliquant ces juridictions nécessitent des déclarations auprès des autorités monégasques en vertu de la loi 1.362.
Ces pays sont les suivants:
La République populaire démocratique de Corée; et
La République Islamique d’Iran.
Pour plus d'informations sur la liste et sur la manière dont elle peut affecter votre activité à Monaco, veuillez contacter consulting@rosemont.mc
La dernière mise à jour date d’avril 2024 lorsque la Principauté a ajouté le Kenya et la Namibie.